证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024
骆驼集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.9225
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,035,776 99.7414 999,118 0.2306 121,000 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,035,676 99.7413 994,518 0.2295 125,700 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,026,676 99.7393 1,009,518 0.2330 119,700 0.0277
年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,489,378 98.2300 7,546,316 1.7421 120,200 0.0279
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,202,676 99.7799 935,418 0.2159 17,800 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 430,953,076 99.4914 2,076,218 0.4793 126,600 0.0293
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,171,498 98.1566 7,695,616 1.7766 288,780 0.0668
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,028,676 99.7397 1,098,918 0.2537 28,300 0.0066
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,867,573 99.7304 1,055,118 0.2658 15,000 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,755,876 99.6767 1,380,618 0.3187 19,400 0.0046
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,031,576 99.7404 1,104,918 0.2550 19,400 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,646,661 94.8152 1,092,318 5.0162 36,700 0.1686
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,008,676 99.7351 1,109,918 0.2562 37,300 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,153,676 99.7686 986,718 0.2277 15,500 0.0037
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,013,276 99.7362 1,112,918 0.2569 29,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,922,578 98.0992 8,211,816 1.8958 21,500 0.0050
《股东大会议事规则》等七项公司治理制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,933,078 98.1016 8,199,316 1.8929 23,500 0.0055
则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,933,078 98.1016 8,205,316 1.8943 17,500 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,927,878 98.1004 8,205,316 1.8943 22,700 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,894,678 98.0927 8,228,816 1.8997 32,400 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,899,578 98.0939 8,234,816 1.9011 21,500 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,885,178 98.0905 8,243,916 1.9032 26,800 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,924,078 98.0995 8,211,816 1.8958 20,000 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,054,676 99.7457 1,061,718 0.2451 39,500 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,111,676 99.7589 1,006,218 0.2322 38,000 0.0089
(二)累积投票议案表决情况
议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
公 司第 十 届 董事会
非独立董事
司 第十 届 董 事会非
独立董事
司 第十 届 董 事会非
独立董事
公 司第 十 届 董事会
非独立董事
公 司第 十 届 董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
为公司第十届董
事会独立董事
公司第十届董事
会独立董事
公司第十届董事
会独立董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 359,162,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 44,888,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 28,151,970 96.7249 935,418 3.2139 17,800 0.0612
其中:市值
通股股东 8,511,849 95.9312 343,218 3.8681 17,800 0.2007
市 值 50 万
以上普通股
股东 19,640,121 97.0730 592,200 2.9270 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
股份有限公司
分配预案的议
案
年度会计师事
务所和内部控
制审计机构的
议案
股份有限公司
预计 2025 年度
日常关联交易
（一）的议案
三年
（2025-2027
年）股东回报规
划的议案
届董事会非独
立董事
董事会非独立
董事
董事会非独立
董事
届董事会非独
立董事
届董事会非独
立董事
届董事会独立
董事
董事会独立董
事
董事会独立董
事
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案 16：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，为特别决议议
案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 9：关于预计骆驼集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易（一）的
议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占回避表决。
议案 12：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案，出席会议的关联股东刘
长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展
中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赖元超、成传耀
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
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北京德恒律师事务所关于骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意
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骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议
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