证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-036
昆山亚香香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年
际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程
序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名周
军学先生、汤建刚先生、陈清先生、方龙先生、盛军先生和夏雪琪女士为第四届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司
第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
表决情况如下：
（1）审议通过《提名周军学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议通过《提名汤建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议通过《提名陈清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）审议通过《提名方龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）审议通过《提名盛军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）审议通过《提名夏雪琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程
序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名刘
文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司
第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。表
决情况如下：
（1）审议通过《提名刘文先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议通过《提名范忠领先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议通过《提名袁荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
根据公司业务发展的需要，公司经营范围由“天然香料、合成香料生产销售（不
含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化
学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规
定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”变更为“日用化
学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;非居住房地产租赁，
货物进出口;技术进出口;危险化学品经营。”
公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股
本将由 80,800,000 股变更为 112,770,840 股，公司注册资本 80,800,000 元变更为
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。
综上，公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订。为保证后续
工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司
章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章
程>及公司部分治理制度的公告》。
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合
公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。
公司制定并修订如下制度：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）审议通过《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及考核制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（12）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（13）审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（15）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（16）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（17）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（18）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（19）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案下的子议案（1）至议案（9）需提交公司股东大会逐项审议。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。
经审议，董事会通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同
意于 2025 年 6 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
三、备查文件
特此公告。
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