证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026
骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024
年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立
董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董
事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决
定于 2025 年 5 月 27 日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会
议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27
日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事刘长来先生主持，符合
《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
选举刘长来先生为公司第十届董事会董事长，孙权先生为公司第十届董事
会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如
下：
战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、孙权、黄云辉，其中主任委员（召集人）
为刘长来；
审计委员会成员为：沈烈、余宏、王洪艳，其中主任委员（召集人）为沈烈；
薪酬与考核委员会成员为：余宏、沈烈、黄云辉、孙权、刘知力，其中主任
委员（召集人）为余宏；
提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、余宏、刘长来、刘知力，其中主任委员
（召集人）为黄云辉。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长刘长来先生提名，聘任孙权先生为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起三年（简历附后）。
孙权先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁孙权先生提名，聘任高国兴先生、刘婷女士、邓国强先生、谢云清先
生、孙光忠先生、刘科先生、刘知力女士、唐乾女士为公司副总裁；聘任谢燕娥
女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简
历附后）。
上述聘任人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任谢燕娥
女士为公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。
余爱华女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
? 报备文件
经与会董事签字确认的第十届董事会第一次会议决议
附：
公司高级管理人员简历
总裁：
孙权先生:1975年4月生,本科学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司生产
助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课
长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产
副经理、计划部经理、运营管理部经理、副总裁；现任公司董事。与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股
票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公
司高级管理人员的情形。
副总裁：
高国兴先生：1971 年出生，本科学历；1993 年 7 月至 1994 年 9 月就职于北
海蓄电池厂；1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998
年 11 月至 1999 年 7 月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999 年 9 月至 2003
年 5 月在本公司任职；2003 年 5 月至 2007 年 6 月，就职于深圳市海盈科技有限
公司；2007 年进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团
蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司总经理；现任
公司副总裁。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第
刘婷女士：1978 年出生，本科学历；1998 年 6 月至 2000 年 12 月就职于陕
西省政协；2001 年 1 月至 2003 年 5 月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理
助理；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副
总经理；2007 年进入公司，历任公司人力资源部经理、总裁办主任，现任公司
副总裁、运营管理部负责人。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股
上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
邓国强先生：1971 年出生，本科学历；2004 年 1 月至 2016 年 5 月在武汉非
凡电源公司任生产经理、生产副总经理，2016 年 5 月进入公司，先后担任骆驼
集团华中蓄电池有限公司总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼动
力（马来西亚）有限公司总经理；现任公司副总裁，与公司的董事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存
在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级
管理人员的情形。
谢云清先生:1967 年出生,本科学历,工程师。1989 年 7 月至 1997 年 6 月，
在湖北汽车蓄电池厂历任工程师和副总工程师；1997 年 7 月至 2001 年 7 月，在
广东劲力电池厂任副总经理；2001 年 7 月至 2011 年 8 月，在江苏三环实业股份
有限公司任研究所所长、总工程师；2011 年 8 月至 2015 年 9 月，在江苏信力机
电科技有限公司任副总经理；2015 年 9 月进入公司,历任设备技术总工、环保工
程技术中心负责人；现任公司董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在《上海证
券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的
情形。
孙光忠先生：1983 年出生，专科学历：2004 年 9 月至 2008 年 8 月任江苏理
士科技有限公司品管部主管；2009 年 5 月进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池
有限公司质量部副总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司生产部副总经理、骆驼
集团股份有限公司质量管理部总监、骆驼集团新能源电池有限公司总经理；现任
公司副总裁、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司总经理。与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；
不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司
高级管理人员的情形。
刘科先生：1979 年出生，本科学历，EMBA；2008 年 3 月进入公司，先后担
任骆驼集团销售有限公司配套部经理，骆驼汽车配件电子商务有限公司总经理，
骆驼集团贸易有限公司总经理。与公司董事刘知力女士为兄妹关系。直接持有公
司股票 34,796,667 股，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列
不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
刘知力女士：1995 年出生，2017 年 5 月获美国纽约大学经济学和心理学双
学士学位；2018 年 8 月获美国宾夕法尼亚大学硕士学位；2023 年 6 月获美国西
北大学凯洛格商学院 MBA 学位。2018 年进入公司，历任公司全资子公司 Camel
Energy Inc（骆驼能源有限公司）总经理助理、运营管理部经理，公司总裁助理；
现任公司董事。刘知力女士与公司控股股东、实际控制人、董事孙洁女士系母女
关系；与刘科先生系兄妹关系。未持有公司股票，不存在《上海证券交易所股票
上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
唐乾女士： 1985 年出生，会计学硕士，注册会计师，高级会计师。2010
年 9 月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016 年 2 月进入公
司，先后担任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股份有限公
司监事会主席、审计部经理、财务负责人。与公司的董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海
证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员
的情形。
财务负责人：
谢燕娥女士:1985 年出生,本科学历,高级会计师职称，注册会计师，税务师，
持法律职业资格证。2008 年 5 月至 2012 年 5 月，在随州波导电子有限公司先后
任成本会计、财务主管职位；2014 年 1 月至 2016 年 3 月，在灵动信息技术有限
公司任财务经理职位；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，在中审众环会计师事务所任
审计经理职位;2018 年 8 月进入公司,历任海外财务中心科长、管理报表专家、
国际事业部财务 BP 职位。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票。不存在《上海证券交易所股票上
市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
董事会秘书：
余爱华女士：1968 年出生，本科学历，注册会计师。1988 年 7 月至 2017
年 7 月就职于国有商业银行，任二级分行小企业金融服务中心总经理、公司业务
部总经理等职务；2017 年 7 月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理、
董事；现任公司董事会秘书。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公
司高级管理人员的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条所列不
得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。
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