证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-017
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于 2025 年 5 月 27 日以
书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度〈“提质增效重回报”〉专项行动方案的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程，公司编制了《2025 年度“提
质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股
类别股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
（三）审议通过《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高
级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-021）。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构和内控审计机
构》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘 2025 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-019）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
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