证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-043
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 177
普通股股东所持有表决权数量 248,686,243
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5691
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 586,753 0.2359 44,595 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 586,753 0.2359 44,595 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 617,753 0.2484 13,595 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,395 99.7455 588,253 0.2365 44,595 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 588,253 0.2365 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 585,953 0.2356 47,295 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 588,253 0.2365 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,255 99.7454 587,993 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 619,053 0.2489 13,995 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,060,195 99.7482 581,053 0.2336 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,060,195 99.7482 576,871 0.2319 49,177 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 619,053 0.2489 13,995 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
补措施及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 583,871 0.2347 49,177 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,255 99.7454 587,993 0.2364 44,995 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,023,931 99.7336 617,117 0.2481 45,195 0.0183
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 8,818 53 5
发行可转换公
司债券条件的
议案》
类 8,818 53 5
行价格 7,318 53 5
限和方式 6,918 53 5
定及其调整 7,118 53 5
修正条款 7,118 53 5
方式 7,118 53 5
分配 7,118 53 5
行对象 7,118 53 5
的安排 7,118 53 5
议相关事项 7,118 53 5
用途 4,118 53 5
及专项账户 4,118 71 7
的有效期限 7,118 53 5
特定对象发行 7,118 53 5
可转换公司债
券预案的议案》
特定对象发行 7,118 53 5
可转换公司债
券方案的论证
分析报告的议
案》
特定对象发行 7,118 53 5
可转换公司债
券募集资金使
用的可行性分
析报告的议案》
资金使用情况 7,118 53 5
的报告的议案》
特定对象发行 7,118 71 7
可转换公司债
券摊薄即期回
报、填补措施及
相关承诺的议
案》
募集资金投向 7,178 93 5
属于科技创新
领域的说明的
议案》
换公司债券持 7,118 53 5
有人会议规则
的议案》
会授权董事会 7,854 17 5
办理本次向不
特定对象发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王立峰、姜羽青
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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