证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-038
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-
、《上市公司
股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 2,112 人，代表股份数
其中，参加现场投票的股东及股东代表共 0 人（出席现场会议的股东福建
省电子信息（集团）有限责任公司因涉及关联交易须回避，本次不参与投票），
代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会
议的 2,111 人，代表股份数 395,160,547 股，占公司有表决权股份总数的
共 2,110 名中小股东参加本次股东大会，代表股份数 15,293,501 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5529％。
聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表
决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》
：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产
业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：
同意 389,940,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6791％；
反对 4,476,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1328％；弃权
份总数的 0.1881％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 10,073,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 29.2692％；弃权 743,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8609％。
本提案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、
表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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