证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-059
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第三十五次会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。
（三）
本次董事会应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管
理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
经审议，董事会认为：公司本次采购服务器系公司经营发展需要，
本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展
提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次
购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公
允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存
在影响公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司购买资产的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议
案》
经审议，董事会认为：公司及子公司 2025 年度拟新增向银行等
金融或非金融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）
的授信额度，公司及子公司为子公司新增不超过人民币 800,000 万元
或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联方协创智慧科
技有限公司（以下简称“协创智慧”）、耿康铭先生提供不超过人民
币 800,000 万元或等值外币（含）的担保，符合公司发展和生产经营
需要，担保主要为满足公司及子公司的日常经营所需，有利于公司及
子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
董事会同意公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构
申请综合授信额度及为子公司提供担保以及接受关联方担保的事项，
并同意将该议案提交股东会审议。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议
通过；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申
请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
表决结果：关联董事耿康铭先生作为控股股东协创智慧的执行董
事兼总经理，回避本议案的表决，其余非关联董事 6 名，赞成 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》
公司拟定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）15:00 在公司会议室召
开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十五次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司及
子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有
关担保及接受关联方担保的核查意见。
特此公告。
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