证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-042
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
及相关资料于 2025 年 5 月 22 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 6 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。
监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
议案内容：
在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“莱州生产基地建设项
目”的达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月延期至 2027 年 6 月。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
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