证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-034
矩阵纵横设计股份有限公司
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股
东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 2024 年限制性股票激励计
划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票 116.406 万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3 万
股限制性股票，限制性股票授予价格为 5.82 元/股。公司监事会对 2024 年限制性
股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 24 日，公司披露了《监事会关于 2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公
司权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进
行调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的授予
条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象
授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
十三次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》
《2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授公司本激励计划激励对象中，有 2
名激励对象因个人原因离职而不再具备本激励计划所规定的激励对象资格，作废
其已获授但尚未归属的全部限制性股票；根据公司经审计的 2024 年度财务报告，
核目标，故对因 2024 年公司层面业绩不达标不能归属的限制性股票予以作废。
综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计 116.406 万股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司本激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会对 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会
同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害股东利益的情况。因此，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书结论性意见
北京天达共和律师事务所律师认为：公司本次作废已取得现阶段必要的批准
与授权，符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书》。
特此公告。
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