证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-039
江苏常铝铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2025 年 5 月 26 日下午 16:00 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求；
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，相关候选人列席本次会
议。本次会议由过半数董事推选的石颖先生召集和主持。本次会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。
与会董事一致同意选举石颖先生为公司第八届董事会董事长，刘海山先生为
公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设的专门委员会任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体组成如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：石颖（董事长）
委 员：张斓（董事）、王伟（董事）、钱建民（董事）、李巍（独立
董事）
（2）董事会提名委员会
主任委员：曹绮（独立董事）
委 员：宋万岩（董事）、李巍（独立董事）
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李巍（独立董事）
委 员：刘海山（董事）、孙闯（独立董事）
（4）董事会审计委员会
主任委员：钱悦（独立董事）
委 员：靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）
具体内容详见公司同日在《证券时报》和和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》。
经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任刘海山先生为公司总裁，任期同
第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任俞文先生为公司董事会秘书，任
期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。俞文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公
司其他高级管理人员的议案》。
经总裁提名，提名委员会审查，同意聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、
俞文先生为公司副总裁；经总裁提名，提名委员会审查，审计委员会审议同意，
同意聘任张伟利先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期同第八届董事会任
期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
同意聘任宗晓丹女士担任公司证券事务代表，任期同第八届董事会任期，自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。宗晓丹女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议了《关于聘任公司内部
审计负责人的议案》。
经审计委员会审议同意，同意聘任易先付先生担任公司内部审计负责人，任
期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日
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