安徽富煌钢构股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发
行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对
方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不
超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会
对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性
进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2024 年 12 月 6 日，公司披露《关于筹
划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-035），经向深
圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 6 日开市起开始停牌，预计停牌时
间不超过 10 个交易日。
相关各方均采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于
可控范围之内。
涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易
所。
预案及本次交易需要提交的其他有关文件。
会第八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，因本次交易构成关联交易，关
联董事已回避表决。在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事召开专
门会议审核了本次交易涉及的相关文件并出具了审核意见，同意将本次交易的相
关议案提交公司董事会审议。
支付现金购买资产协议》。
实施本次交易。
会第十三次会议，审议并通过了《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，因本次交
易构成关联交易，关联董事已回避表决。相关议案在提交董事会审议之前，已经
公司独立董事专门会议审议通过并出具审议意见。
综上，公司董事认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程
的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、
有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等规定，就本次交易拟提交
的相关法律文件，上市公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：上市公司就
本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上
市公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担法律责
任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、有
效，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易
所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
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