瓦房店轴承股份有限公司
（2025 年 5 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规的规定，公司董事会
特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资
格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 工作职责
第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选的有关信息；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议根据工作需要而召开。有下列情形之一
的，主任委员在十日内召开临时委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）两名及以上委员提议。
提名委员会会议应于会议召开前 3 天通知全体委员。会议相关资料和
信息不迟于会议召开前三日提供给参会人员。会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审
阅会议材料，形成明确的书面意见，并书面委托其他委员代为出席。委员
连续两次未能亲自出席会议，也不委托其他委员出席的，视为不能适当履
行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决；会议以现场召开为
原则。在保证全体参会人员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可
以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管理
人员列席会议。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签字确认。会议记录由公司董事会秘书保存至少十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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