乐心医疗 2025 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-049
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22
日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议
案》
，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实
<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第
四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本
激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司
《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通
过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意
乐心医疗 2025 年公告
见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监
事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2024 年股票期权激励
计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2024
年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 05 月 15 日为授予日
向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，行权价格为 9.16 元/份。监事
会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法
律意见书。
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议
的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除
案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
限售条件成就的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
个归属期归属条件成就的议案》
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见
书。
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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》
等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符
合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因
本激励计划中的 11 名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合
激励条件，其合计持有的 35.50 万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注
销。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于其授权范围内
事项，经公司董事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，办理完成后公司将另行公告。
三、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司 2024 年股票期权激励计划
相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司进行注销。公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期有
符合激励条件，同意将其持有的已获授但尚未行权股票期权 35.50 万份进行注销。
四、法律意见书的结论意见
北京世辉（深圳）律师事务所就公司本次注销部分股票期权事项出具了《北
京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期
权激励计划行权价格调整、2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》，结论意见如下：
综上所述，本所律师认为：
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已取得了现阶段必要的批准和授权。
票期权激励计划（草案）》的相关规定。
及《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
成就，本次行权安排符合《管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定。
五、本次调整对公司的影响
本次注销完成后，公司会根据相关规定将注销的股票期权对应已摊销的股权
激励费用调整资本公积和当期成本费用。本次注销不会对公司财务状况和正常经
营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、备查文件
年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书；
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十四日
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