证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-034
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临
时会议，于2025年5月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2025年5月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表
决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的
议案》
鉴于原额度即将到期，因业务需求，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有
限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”） 继续向徽商银行合肥
太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币1300万元以内（或
等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12
个月，额度用途为：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、
信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月
内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发
生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约
定为准。
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。
当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度
范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵
押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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