证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购股份用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激
励；若公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内将回购股
份用于上述用途，则尚未使用的已回购股份将予以注销。
? 回购股份金额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3
亿元（含）
? 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不
超过 12 个月
? 回购股份价格：不超过人民币 12.83 元/股（含），该价格不高
于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交
易均价的 150%。
? 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金
? 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次回
购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致
行动人、持股 5%以上的股东在未来 6 个月不存在减持计划。
若上述主体未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。
? 相关风险提示：
购方案无法按计划实施的风险；
员工持股计划或股权激励对应方案未能经董事会和股东大会等决策
机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照
计划授出的风险；
公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致
公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法
顺利实施或者根据相关规定变更或终止的风险。
法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公
司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体
董事出席会议，以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
该项议案。公司董事会审议回购方案的时间、程序符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购
方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交
公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，彰显国有
企业的责任担当，公司拟用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方
式回购部分社会公众股份。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购
实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）在回购期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案即实
施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购股份金额超过下限，则本次回购方案
可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购期限自股
东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、
规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的
法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总
回购用途 回购实施期限
（股） 本的比例（%） 额（万元）
自董事会审议通过
用于员工持
股计划或股 1.71-2.57
-2338.27 万 -30000（含） 之日起不超过 12 个
权激励
月
（六）回购股份的价格
本次回购的价格为不超过人民币12.83元/股（含），该价格不高于
公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币2亿元、回购金额上限人民币3亿元
和回购价格上限12.83元/股进行测算，若本次最终回购股份数量全部
用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变
动如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后（按回购 本次回购后（按回购
下限测算） 上限测算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流 0 0.00 15588465 1.71 23382697 2.57
通股份
无限售条件流 911542413 100 895953948 98.29 888159716 97.43
通股份
股份总数 911542413 100 911542413 100 911542413 100
注:上表回购前股份数量为截至董事会审议日前一交易日收市后
股本数据。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供
参考，本次回购股份的数量以本次回购实施完成后实际回购股份数量
为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产671,142.70万元，
归属于上市公司股东的净资产595,439.39万元，流动资产408,932.19
万元，回购资金总额上限分别占公司总资产、归属于上市公司股东的
净资产、流动资产的比例为4.47%、5.04%、7.34% ，本次股份回购
方案对公司日常经营影响较小。截至2025年3月31日（未经审计），公
司资产负债率为10.71%。结合公司经营情况和未来发展规划，本次回
购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激
励机制，充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，促
进公司长期、健康、可持续发展，不会对公司日常经营、财务、研发、
债务履约能力、未来发展等产生重大影响。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公
司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回
购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存
在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存
在增减持计划的情况说明：
公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司在董事会做出回购股
份决议前6个月存在增持行为，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《古越龙山关于控股股东取得金融机构增
持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-027）及《古
越龙山关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到1%的公
告》
（公告编号：2025-003）
。上述行为系控股股东基于维护股东利益
和增强投资者的信心做出的，与本次回购方案不存在利益冲突，不存
在内幕交易及市场操纵的情形。
截至本公告披露日，公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司已
完成增持计划，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《古越龙山关于控股股东增持计划实施完毕暨权益变动触及
除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司
股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易
及市场操纵的行为；在回购期间不存在增减持计划。
若上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时
履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及持股5%
以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情
况：
公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持
股5%以上的股东问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在股份减持计划。
若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履
行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本
次股份回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则尚未使用
的已回购股份将予以注销。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟作为后续员工持股计划或股权激励的股份来
源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。若发生公司注销所回购股
份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，就注销股
份事宜行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司董事长或
其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东
利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括
但不限于:
价格和数量等；
宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相
关的所有必要的文件、合同、协议等；
数量等，具体实施回购方案，以及在回购期限内，当回购股份金额达
到最低限额，公司董事长可自行决定终止本回购方案;
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东
大会重新表决的事项外，董事长有权对本次回购股份的具体方案等相
关事项进行相应调整；
列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
持股计划或股权激励对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构
审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划
授出的风险；
生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司
董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利
实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将做好资金筹划安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现相
关风险导致公司本次回购无法实施，公司将依照法律法规及《公司章
程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购
方案。
四、其他事项说明
（一）回购账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：
持有人名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B887324284
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购
事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
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