证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-040
安徽华人健康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月
名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式
出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
经审议，董事会认为：本次交易符合公司“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”
的发展战略，通过整合目标公司的资源和优势，公司将进一步巩固在浙江和福建
市场的布局，形成区域化的密集覆盖，进一步提升公司在区域市场的品牌知名度
和竞争力，董事会同意以人民币 13,342.90 万元购买福建省扬祖惠民医药连锁有
限公司 46.01%股权、以人民币 12,514.72 万元购买福建海华医药连锁有限公司
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告》（公告编号：2025-035）。
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前
实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资
金用途变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。
经审议，董事会同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计
划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，
到期前将按时归还至募集资金专户。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。
经审议，董事会同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件
增加公司经营范围及相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权管理层办理本
次章程修订事项的工商变更登记事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。
公司董事会定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
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