证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-014
深圳传音控股股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●关联交易概述：
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展想
信息技术有限公司（以下简称“展想信息”）拟以现金 7,000 万元向其控股子公
司深圳市钛氪能源科技有限公司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行
增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“新炬汇能”）拟以现金 3,000 万元进行等比例增资。本次增资事项完成
后，公司对钛氪能源的持股比例保持不变，仍为 70%。
●新炬汇能为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事严孟回避表决，该
事项无需提交公司股东会审议。
● 相关风险提示：
本次增资主要用于补充目标公司业务发展所需资金，未来经营管理过程中可
能面临宏观经济、行业政策变化、经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、增资暨关联交易概述
钛氪能源为公司控股子公司，目前注册资本为 10,000 万元，公司全资子公
司展想信息持有其 70%股权，另一股东新炬汇能持有其 30%股权。为满足钛氪
能源经营发展需要，进一步推动公司扩品类业务的战略布局，展想信息和新炬汇
能拟按持股比例对其进行增资，其中，展想信息拟以现金增资 7,000 万元，新炬
汇能拟以现金增资 3,000 万元。增资后，展想信息和新炬汇能对目标公司的股权
比例保持不变，目标公司仍为公司控股子公司。
因新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，根据《上海证券交易所创科
创板股票上市规则》的相关规定，本次增资构成关联交易。截至本公告日，过去
联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一
期经审计总资产或市值 1%以上。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标
准，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十
六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事严孟回避表决，该事
项无需提交公司股东会审议。
二、关联人基本情况
（一） 关联关系说明
新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，除前述关联关系外，新炬汇能
与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关联关系。
（二） 关联人情况
栋 2503
网络技术服务；规划设计管理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
术有限公司，出资比例 0.0100%，严孟为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司的实
际控制人，持股比例 99%。同时，严孟为新炬汇能的 LP（有限合伙人），出资
比例为 74.3233%。
三、关联交易标的基本情况
B 栋二单元 2001
整流器和电感器制造；储能技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
营业收入 5,401.82 4,694.94
净利润 -1,950.47 -336.09
资产总额 10,486.11 16,075.84
负债总额 2,465.75 8,391.58
资产净额 8,020.36 7,684.27
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
深圳市展想信息技术有
限公司
深圳市新炬汇能企业管
理咨询合伙企业（有限 3,000 30% 6,000 30%
合伙）
合计 10,000 100% 20,000 100%
四、增资暨关联交易标的定价情况
本次对目标公司进行增资，交易各方按照持股比例以 1 元/注册资本的出资
价格进行出资，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交
易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：深圳市展想信息技术有限公司
乙方：深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
目标公司：深圳市钛氪能源科技有限公司
（二）协议主要条款
各方同意目标公司新增注册资本人民币 10,000 万元，其中甲方以 1 元/注册
资本的价格认缴新增注册资本人民币 7,000 万元，乙方以 1 元/注册资本的价格认
缴新增注册资本人民币 3,000 万元（以下简称“本次增资”）。
本次增资以及本次增资后的章程或章程修正案。
人员可在本次增资完毕后继续担任相应的职务，直至下一次任免。
章程或章程修正案的工商变更登记手续。
缴付 3,000 万元的增资款。甲方应于本次增资的工商变更手续完成之日起 1 年内，
向目标公司足额缴付 7,000 万元的增资款。
因任何一方违反本协议约定的，违约方应赔偿由此所引起守约方一切损失。
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
（一） 关联交易的必要性
公司依托现有品牌、渠道等相关优势，结合自身业务发展进行战略规划，加
强扩品类业务布局，本次增资将进一步补充目标公司运营资金，推动扩品类业务
发展，符合公司发展战略和经营发展需要。
（二） 关联交易对公司的影响
目标公司的各项业务如能顺利开展，能够提升公司的综合实力。本次增资的
资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的决
策，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响。
七、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议，独立董事认为此次增资是交易各方按照持股比例以 1 元/注册资
本的出资价格以货币方式出资，定价公允合理，不会对公司持续经营能力产生重
大不利影响，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）董事会、监事会审议情况
该事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议
审议通过，关联董事严孟回避表决。
本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
八、风险提示
本次增资主要用于补充目标公司业务发展所需资金，未来经营管理过程中可
能面临宏观经济、行业政策变化、经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
