证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-034
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特
定对象发行 A 股股票相关议案已由第二届董事会第八次会议、2024 年第一次临
时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025
年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据最新情况，于 2025 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次
修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。
本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次
发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：
一、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案（二次修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
对象发行股票的相关事项的
董事会、股东大会；
重大事项提示 重大事项提示 2、更新本次发行的股数上
限；
金额以及各募投项目的投入
金额
一、发行人基本情况 更新公司基本信息
四、（五）发行数量 更新本次发行的股数上限
更新本次发行的募集资金金
四、（七）募集资金投向 额以及各募投项目的投入金
第一节 本次向特定
额
对象发行 股票方案概
更新公司总股本、本次发行
要 六、本次发行是否导致公司控制权
的股数上限以及发行后控股
发生变化
股东持股比例的测算情况
更新列示审议本次向特定对
八、本次发行方案已取得的批准以
象发行股票的相关事项的董
及尚需呈报批准程序
事会、股东大会
更新本次发行的募集资金金
一、本次募集资金使用计划 额以及各募投项目的投入金
额
公司研发人员数量及学历情
二、（一）研发和工艺测试平台建 况
第二节 董事会关于本 设项目 2、更新“研发和工艺测试平
次募集资 金使用的可 台建设项目”的募集资金投
行性分析 入的金额
二、（二）高端半导体设备迭代研 收入、归属于上市公司股东
发项目 的净利润同比增长率；
更新 2024 年度公司营业收
二、（三）补充流动资金项目
入同比增长率
六、（一）对公司核心竞争力、经 汇兑收益、毛利率、资产总
第三节 董事会关于本 营稳定性及未来发展可能产生重 额数据；
次发行对 公司影响的 大不利影响的因素 2、新增公司及部分子公司被
讨论与分析 列入“实体清单”的风险
六、（二）可能导致本次发行失败
更新本次发行的股数上限
或募集资金不足的因素
第四节 公司利润分 二、公司最近三年现金股利分配情 更新公司最近三年现金分红
配政策及执行情况 况 情况
资金总额；
一、本次发行对公司主要财务指标
第五节 关于本次向 发行方案更新本次发行摊薄
的影响
特定对象 发行股票摊 即期回报对公司主要财务指
薄即期回 报与公司采 标影响的假设前提以及对公
取填补措 施及相关主 司主要财务指标的影响分析
体承诺 四、本次募集资金投资项目与公司
更新公司在人员、技术、市
现有业务的关系，公司从事募投项
场储备情况的相关数据和表
目在人员、技术、市场等方面的储
述
备情况
二、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
更新列示审议本次向特定对
五、（一）本次发行符合《公司法》、
象发行股票的相关事项的董
《证券法》相关规定
事会、股东大会
五、（四）公司本次向特定对象发
行股票符合《<上市公司证券发行
注册管理办法>第九条、第十条、
五、本次发行定价的原 第十一条、第十三条、第四十条、
更新本次发行的募集资金总
则、依据、方法和程序 第五十七条、第六十条有关规定的
额
的合理性 适用意见证券期货法律适用意见
第 18 号》（以下简称“证券期货
法律适用意见第 18 号”）的相关
规定
更新列示审议本次向特定对
五、（五）本次发行程序合法合规 象发行股票的相关事项的董
事会、股东大会
更新列示审议本次向特定对
六、本次发行方案的公 六、本次发行方案的公平性、合理
象发行股票的相关事项的董
平性、合理性 性
事会、股东大会
根据 2024 年财务数据和发
行方案更新本次发行摊薄即
七、（一）本次发行对公司主要财
期回报对公司主要财务指标
七、本次发行对原股东 务指标的影响
影响的假设前提以及对公司
权益或者 即期回报摊
主要财务指标的影响分析
薄的影响 以及填补的
七、（四）本次募集资金投资项目
具体措施 更新公司在人员、技术、市
与公司现有业务的关系，公司从事
场储备情况的相关数据和表
募投项目在人员、技术、市场等方
述
面的储备情况
三、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行的募集资金金
一、本次募集资金使用计划 一、本次募集资金使用计划 额以及各募投项目的投入金
额
学历情况；
二、募集资金投资项目基本 二、（一）研发和工艺测试
情况及可行性分析 平台建设项目
台建设项目”的募集资金投
入的金额
二、（二）高端半导体设备 收入、归属于上市公司股东
迭代研发项目 的净利润同比增长率；
二、（三）补充流动资金项 更新 2024 年度公司营业收
目 入同比增长率
四、
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
发行方案更新本次发行摊薄
即期回报对公司主要财务指
一、本次发行对公司主 一、本次发行对公司主要财务指标
标影响的假设前提以及对公
要财务指标的影响 的影响
司主要财务指标的影响分
析；
四、本次募集资金投资
项目与公 司现有业务 四、（二）公司从事募集资金投资 更新公司在人员、技术、市
的关系，公司从事募投 项目在人员、技术、市场等方面的 场储备情况的相关数据和表
项目在人员、技术、市 储备情况 述
场等方面的储备情况
五、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科
技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行的募集资金金
二、项目方案概述及必要性、可行
额以及各募投项目的投入金
性分析
额
学历情况；
二、（一）研发和工艺测试平台建
设项目
二、项目方案概述及必 台建设项目”的募集资金投
要性、可行性分析 入的金额；
二、（二）高端半导体设备迭代研 收入、归属于上市公司股东
发项目 的净利润同比增长率；
更新 2024 年度公司营业收
二、（三）补充流动资金项目
入同比增长率
特此公告。
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