证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-023
北京宝兰德软件股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事辞职情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）董事会于近
日收到公司非独立董事那中鸿女士递交的辞职报告。因公司内部调整，那中鸿
女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。那中鸿女士辞职后将继续在
公司担任财务负责人。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，那中鸿女士的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，那中鸿女士直接持有公司股份 8,323 股，通过北京易
东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 189,239 股，合计持有公司
股份 197,562 股，占公司股份总数的 0.25%。
二、补选职工董事的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2025 年第一次职工
代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王凯先生（简历详见附件）为第四
届董事会职工董事，王凯先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工
董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。
王凯先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
附件：
王凯先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
曾任职于毕益辉系统中国有限公司、北京络威尔软件有限公司销售部门；2010
年 9 月加入公司，现任公司电信三部销售总监。
截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。王凯先生与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王凯先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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