证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-052
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.3283
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,008,288 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 5,670,000 股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东会规则》
、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,832,472 99.8992 201,546 0.0774 60,556 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,836,072 99.9006 198,426 0.0762 60,076 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,845,510 99.9042 186,306 0.0716 62,758 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,832,472 99.8992 199,526 0.0767 62,576 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,808,372 99.8899 182,826 0.0702 103,376 0.0399
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,801,972 99.8875 212,546 0.0817 80,056 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,712,252 99.8530 315,546 0.1213 66,776 0.0257
订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,701,452 99.8488 330,846 0.1272 62,276 0.0240
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,602 06 8
方案的议案
机构的议案
公司、全资孙公 ,064 46 6
司提供银行授
信担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
表决权三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘亚楠、徐发敏
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》
《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资
格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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