证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 62,459,956
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1820
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 2,780 0 2
案的议案》
超募资金永久 2,780 0 2
补充流动资金
的议案》
年度审计机构 2,780 0 2
的议案》
年度对子公司 2,780 0 2
提供担保额度
预计的议案》
大会授权董事 2,780 0 2
会办理小额快
速融资相关事
宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。
其中议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：章小炎律师和孙巧芬律师
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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