证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-030
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
第二届监事会第十九次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会
议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本
次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公
司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，
合法有效。
会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二
次修订稿）的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
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