证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-025
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2025 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 5 月
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
基于公司发展战略，为减少关联交易并增强公司新能源业务独立性，进一步
增强新能源产业链协同效应以提升整体竞争力，同时拓宽公司新能源业务多元化
业务领域，构建可持续发展新格局。公司全资子公司拟以现金方式收购关联方丁
闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司持有的辽宁盛帆新能源
工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交易标的”）94.2752%的股权，
交易标的资产价格系符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公司对辽宁盛帆在
评估基准日 2025 年 4 月 30 日对应的 94.2752%股权评估价值作价 32,845,423.04
元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、
刘余先生、童小燕女士回避表决，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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