证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-029
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）第二届董事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄
B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。全体
董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半
导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公
司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-032）。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及《关于 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度
向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（二次修订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》（公告编号：2025-033）。
（七）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（二次修订稿）的议案》
表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于本次
募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
特此公告。
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