证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-037
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 5 月 21
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董
事陈炜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司董事长的公告》（编号：
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编
号：2025-040）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
详见上海证券交易所网站《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025 年 6 月 6 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公
司一楼第一会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
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