四川港通医疗设备集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第
五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所规定、
《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会原则上应当于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员
（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。在特殊或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知期限。
第十条 提名委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。提名委员会会议以现
场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十二条 董事会秘书可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其他董事、其他
高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十四条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司证券部保存，保存期至少为十年。
第十五条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附则
第十六条 本细则所称“以上”含本数，“过半数”不含本数。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定执行。本细则与有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定相抵触的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为
准。
第十八条 本细则由董事会负责解释。
第十九条 本细则经董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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