证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情况。
为四舍五入原因。
一、会议召开基本情况
次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。
召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为
参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意
时间。
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共43人，代表股份总数67,868,780股，占公司有表决权股
份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.0268%；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数25,302,120股，占公司有表决权股
份总数比例为24.6154%；通过网络投票的股东共40人，代表股份总数42,566,660股，占公
司有表决权股份总数比例为41.4114%。
通过现场和网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表决权
股份总数比例为0.2759%；
其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数
比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表
决权股份总数比例为0.2759%。
股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，具体内容详见公司于2025年4月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意67,852,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意267,340股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的94.2732%；反对15,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的5.3036%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意67,851,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小股东表决情况：同意266,540股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的93.9911%；反对15,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的5.5857%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.4232%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
次会议，进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司2024年年度股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
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