证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-022
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.2199
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 889,530,234 99.4895 4,353,213 0.4868 211,100 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 889,570,834 99.4940 4,330,713 0.4843 193,000 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 889,545,534 99.4912 4,340,213 0.4854 208,800 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 889,624,134 99.5000 4,278,213 0.4784 192,200 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 889,484,734 99.4844 4,408,313 0.4930 201,500 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 859,298,339 96.1082 34,539,208 3.8630 257,000 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,876,647 99.6400 3,029,800 0.3388 188,100 0.0212
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 119,564,513 80.0595 29,577,034 19.8046 203,000 0.1359
限公司关联交易预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 118,604,013 79.4164 30,468,734 20.4016 271,800 0.1820
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 860,033,514 96.1904 33,789,033 3.7791 272,000 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 888,980,134 99.4279 4,771,613 0.5336 342,800 0.0385
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 888,993,234 99.4294 4,763,013 0.5327 338,300 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 888,310,734 99.3531 5,491,313 0.6141 292,500 0.0328
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 841,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下 普 通 股 49,376,647 93.8816 3,029,800 5.7606 188,100 0.3578
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 6,647 ,800 00
预案的议案》
国黄金集团财 4,513 7,034 00
务有限公司签
订<金融服务协
议>的议案》
<2025 年年度日 4,013 8,734 00
常关联交易及
与中国黄金集
团财务有限公
司关联交易预
计>的议案》
年度董事薪酬 0,134 ,613 00
的议案》
年度监事薪酬 3,234 ,013 00
的议案》
会计师事务所 0,734 ,313 00
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
决权二分之一以上通过；
决，北京市黄金科技工程咨询公司未参会，未参与表决；
三、 律师见证情况
律师：徐建军、朱晓娜
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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