证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划
的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质
性影响。本次调整在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，
不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意调整 2024 年限制性股票激励计
划授予价格的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》
的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同
意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事
宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审查，监事会认为：本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事
项符合有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益
的情形。因此，监事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的事项。
具体内容详见同日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作
废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（2025-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
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