证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-026
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会
拟提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生及刘煜强先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会
审议，并采取累积投票制进行选举。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（2025-027）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会
拟提名周正女士、赵尘女士、姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会
审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深交所备案
无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（2025-027）。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司结合实际情况，废止《四川港通医疗设备集团股份有限公司监
事会议事规则》，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，相应修订《四
川港通医疗设备集团股份有限公司章程》相关条款。经全体董事认真讨论与
审议，同意本次修订《公司章程》事项，董事会提请股东会授权公司经营管理层
和法定代表人具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《公司章程》最终以工
商登记管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公
司章程〉的公告》（2025-028）、《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合《公司章程》的修订情况，
为 完 善公司法人治理结构与内 部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，
同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办
法》《募集资金管理制度》等部分规章制度。
经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独
立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》
董事会决定召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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