证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-046
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 5 月 21 日 13:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避。
关联董事韩志权、殷海鸣、马仲伟是本次股权激励的激励对象，属于关联董
事，对议案回避表决。回避表决后，其余 4 名董事参与表决，本议案获全体非关
联董事一致同意通过。
董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于 2024 年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）审议通过《关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公
司为其提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于控股子公司以专利权质押
向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第五次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日
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