国浩律师（杭州）事务所
关于
王力安防科技股份有限公司
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
Gr andall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Par k, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：gr andallhz@gr andall.com.cn
网址/Website：http://www.gr andall.com.cn
二〇二五年五月
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
王力安防科技股份有限公司
法律意见书
致：王力安防科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受王力安防科技股份有限公
司（以下简称“公司”“王力安防”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证
（2025
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》
年修订）（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治
理准则》）和等法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所发布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指
引》）、现行有效的《王力安防科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《王力安防科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规
则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表
决程序等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和
有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，
本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范
性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司
（http://www.sse.com.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知，会议通知中载明
了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、
会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股
东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时
间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式
以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室召开，公
司董事长王跃斌先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、
地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
行，其中通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、
时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内
容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交
易所截至 2025 年 5 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监
事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表有
表决权的公司股份数 347,935,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.4255%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的
股东共 86 名，代表有表决权的公司股份数 575,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1280%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验
证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人合计 99 名，代表有表决权的公司股份数 348,510,800 股，占公司有表决权股
份总数的 77.5534%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（中
小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东）共计 95 名，代表的股份数
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席
本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
（二）《2024 年度监事会工作报告》；
（三）《2024 年度独立董事述职报告》；
（四）《2024 年年度报告及摘要》；
（五）《关于公司<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的
议案》；
（六）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
（七）《关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议
案》；
（八）《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的
议案》；
（九）《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》；
（十）《关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及
担保事宜的议案》；
（十一）《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》；
（十二）《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；
（十三）《关于修订公司部分治理制度的议案》；
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
（十四）《关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案》；
（十五）《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案》；
（十六）《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审
议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会
按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由公司股东代表、监事和本所
律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的
时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有
限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束
后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单
独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统
计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
表决情况：同意 348,266,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
弃权 26,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。
表决情况：同意 348,267,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。
表决情况：同意 348,266,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 25,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
表决情况：同意 348,320,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 24,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。
表决情况：同意 348,269,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 24,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%。
表决情况：同意 348,320,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 20,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,600,900 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 99.2017％；反对 169,700 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 0.7133％；弃权 20,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 348,261,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 21,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
表决情况：同意 348,242,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0089%。
表决情况：同意 348,242,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0089%。
事宜的议案》
表决情况：同意 348,251,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 28,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,531,200 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.9088％；反对 231,300 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 0.9722％；弃权 28,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 348,243,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 40,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。
表决情况：同意 348,255,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 27,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0080%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,535,100 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.9252％；反对 228,000 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 0.9583％；弃权 27,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
表决情况：同意 348,258,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 34,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。
表决情况：同意 348,268,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 34,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。
表决情况：同意 348,267,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 34,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
表决情况：同意 348,272,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 26,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决情况：同意 348,273,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 25,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。
表决情况：同意 348,273,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 25,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。
表决情况：同意 348,257,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 25,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决情况：同意 348,243,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
弃权 35,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,523,900 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.8781％；反对 231,200 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 0.9718％；弃权 35,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 348,250,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 34,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。
票的议案》
表决情况：同意 348,253,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 18,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,533,100 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.9168％；反对 238,800 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 1.0037％；弃权 18,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
本次股东大会审议的第 6、10、12、14、16 项议案为特别决议议案，需经
出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上
同意通过；其余议案为普通决议议案，需经出席股东大会的有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。
本次股东大会审议的议案 6、10、12、14、16 已对中小投资者进行了单独
计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年年度股东大会法律意见书
王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范
运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的
表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
首页
微信公众号
证券之星APP
