银座集团股份有限公司
二○二五年六月六日
目 录
议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3
议案一
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长
及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及
专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出
的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省
商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为
公司本届董事会届满为止。
董事候选人简介如下：
徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商
管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山
东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山
东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。
徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规
及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法
律和公司章程所规定的董事职责。
公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合
担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董
事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，现提交本次
股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
银座集团股份有限公司董事会
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