证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担
任公司董事、提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整董事会审计委员会及
薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公司董事长、审计委员会
委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘敏先生简历详见附件。
调整前后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：
调整前 调整后
田昆如（主任委员）、董桂武、 田昆如（主任委员）、董
审计委员会
王建华 桂武、刘敏
王自栋（主任委员）、田昆如、 王自栋（主任委员）、田
薪酬与考核委员会
曾繁忆 昆如、刘敏
董事会战略委员会及提名委员会成员不变。
特此公告！
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
附件：
刘敏先生简历
刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五
道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组
成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书
记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利
天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发
有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。
截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在
《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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