证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-038
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试
验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 157
普通股股东所持有表决权数量 170,062,743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,025,153 99.9778 36,490 0.0214 1,100 0.0008
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 164,566,624 96.7681 5,495,019 3.2311 1,100 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,032,963 99.9824 20,680 0.0121 9,100 0.0055
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,032,963 99.9824 20,680 0.0121 9,100 0.0055
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,020,184 99.9749 40,759 0.0239 1,800 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 46,558,405 87.1102 6,886,702 12.8849 2,600 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 170,016,774 99.9729 43,369 0.0255 2,600 0.0016
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,948,435 99.9328 98,408 0.0578 14,200 0.0085
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,986,805 99.9553 60,038 0.0353 14,200 0.0084
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,986,805 99.9553 60,038 0.0353 14,200 0.0084
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以 上 普 通 111,970,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 17,982,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1% 以 下 普 通 40,072,300 99.9062 36,490 0.0909 1,100 0.0029
股股东
其中:市值 50 万以 11,388,641 99.7503 27,398 0.2399 1,100 0.0098
下普通股股东
市值 50 万以上普 28,683,659 99.9683 9,092 0.0317 0 0.0000
通股股东
议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润
分配方案的议案
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以 上 111,970,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 普 17,982,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下 34,613,771 86.2973 5,495,019 13.6999 1,100 0.0028
普通股股东
其中:市值 50 5,948,891 52.1049 5,467,148 47.8854 1,100 0.0097
万以下普通股
股东
市 值 50 万 以 28,664,880 99.9028 27,871 0.0972 0 0.0000
上普通股股东
议 案 号 :9 议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划
（2025-2027年）》的议案
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以 上 普 通 111,970,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 17,982,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1% 以 下 普 通 40,067,331 99.8938 40,759 0.1016 1,800 0.0046
股股东
其中:市值 50 万以 11,392,451 99.7837 22,888 0.2004 1,800 0.0159
下普通股股东
市值 50 万以上普 28,674,880 99.9377 17,871 0.0623 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序
号
其摘要的议案 9,927 573 0 87 40
作报告的议案 9,927 573 0 87 40
作报告的议案 9,927 573 0 87 40
报告的议案 9,927 573 0 87 40
预案的议案 5,117 296 0 82 22
决定 2025 年各季度利润分配 6,588 139 ,019 839 22
方案的议案
述职报告的议案 2,927 442 0 87 71
报告审计机构和内部控制审计 2,927 442 0 87 71
机构的议案
股东回报规划（2025-2027 0,148 203 9 62 35
年）
》的议案
激励计划（草案）》及其摘要的
议案
激励计划实施考核管理办法》
的议案
相关事宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 12、13、14 为需特别决议通过的议案，已经出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案 5、
关联股东回避表决的议案 10，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣已回避
表决；议案 12、议案 13、议案 14，关联股东孙传彬已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：秦莹、张耀元
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东
会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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