证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临
时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运
作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现
有的相关 治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。
理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中子议案2.02-2.08尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事会换届选举的公告》、
《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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