证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-063
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二会议于 2025 年
发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，负责
公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
案》
经审议，董事会同意，在不影响正常经营的情况下，为参股公司印尼恒生、SEI提供财
务资助，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进。
本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2,300万美元，各股东对其均为按持股比
例提供财务资助。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东大会的议案》
公司拟于2025年6月5日（星期四）下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南
省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开公司2025年第五次临时股东大会，审议
《关于向参股公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日
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