证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-046
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 24 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 28 日通
过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会
的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
月 20 日 9:15-15:00。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会无现场参会股东。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 142,230,276 股，占公司有表决权股
份总数的 73.9199％。
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 754,570 股，占公司有表决权股
份总数 0.3922％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案:
同意 142,201,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；
反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％；弃权 11,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,201,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9797％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,201,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,200,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9793％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,201,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9795％；反对 16,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 725,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.1329％；反对 16,680 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2105％；弃权 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6566％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,198,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9779％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 723,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8334％；反对 16,540 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1920％；弃权 14,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9746％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,145,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9406％；反对 61,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 670,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.8095％；反对 61,940 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.2086％；弃权 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9818％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 141,686,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6178％；反对 530,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,202,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9802％；反对 14,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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