证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-053
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.9908
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以
上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以
现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次
会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,556,086 99.6825 828,021 0.2341 294,876 0.0834
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,506,915 99.6686 896,552 0.2534 275,516 0.0780
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,548,995 99.6805 864,895 0.2445 265,093 0.0750
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,442,235 99.6503 991,046 0.2802 245,702 0.0695
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,995,108 99.5238 1,392,713 0.3937 291,162 0.0825
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 348,540,401 98.5471 4,884,520 1.3810 254,062 0.0719
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,586,755 98.6304 1,167,995 1.1229 256,493 0.2467
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,412,775 99.6419 1,022,506 0.2891 243,702 0.0690
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,476,566 99.6600 966,215 0.2731 236,202 0.0669
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,708,768 99.1601 2,657,313 0.7513 312,902 0.0886
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,807,011 99.4707 1,435,982 0.4060 435,990 0.1233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,814,511 99.4728 1,428,570 0.4039 435,902 0.1233
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,472,046 99.6587 905,335 0.2559 301,602 0.0854
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,497,215 99.6658 883,566 0.2498 298,202 0.0844
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,618,655 99.7002 702,795 0.1987 357,533 0.1011
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,302,495 99.6108 1,023,686 0.2894 352,802 0.0998
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,577,686 99.6886 794,595 0.2246 306,702 0.0868
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
度利润分配方案 2,111 46 02
的议案
年度对外担保授 4,984 ,713 62
权的议案
司融资业务授权 0,277 ,520 62
的议案
度日常关联交易 4,371 ,995 93
及预计 2025 年度
日常关联交易的
议案
度开展外汇套期 2,651 ,506 02
保值业务的议案
度开展铝锭套期 6,442 15 02
保值业务的议案
度使用自有资金 8,644 ,313 02
购买理财产品的
议案
级 管 理 人 员 2025 6,887 ,982 90
年度薪酬的议案
议案
授权董事会进行 1,922 35 02
方案的议案
年（2025-2027 年） 7,091 66 02
股东分红回报规
划的议案
计师事务所（特殊 2,371 ,686 02
普通合伙）为公司
审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 4-14、16 对中小股东单独计票。
团有限公司回避表决，回避股份数 249,667,740 股，由出席股东会的非关联股东
所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王晶、藕淏
公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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