证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-042
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”
）第三期员工持股计划第一次
持有人会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以书面或电子邮件等方式
送达各位持有人，本次会议应出席持有人 210 名，实际出席持有人 210 名，代表
公司员工持股计划份额 4,893.66 万份，占公司第一次员工持股计划总份额的
议的召集、召开和表决符合公司第三期员工持股计划的有关规定，合法有效。会
议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》
等有关规定，本次第三期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定
履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。
表决结果：同意 4,893.66 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》
等相关规定，本次员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主席
会委员，分别为瞿辉先生、谭曦东先生、吴国忠先生、章鑫锋先生、蒋超先生，
其中管理委员会主席为瞿辉先生，任期与第三期员工持股计划存续期一致。
上述委员中瞿辉先生任公司党委书记、非独立董事、副总裁兼董事会秘书，
谭曦东先生任公司副总裁。上述委员均未在上市公司控股股东或者实际控制人的
单位任职，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 4,893.66 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。
三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管
理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、
提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配
股和配售债券等的安排；
（4）代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）办理员工持股计划份额认购事宜；
（10）按持有人会议授权，将员工持股计划的财产用于对低风险的银行储蓄
产品、银行理财产品进行短期投资，投资期最长不超过 6 个月；
（11）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 4,893.66 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
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