四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会
四川天微电子股份有限公司
会议资料
会议资料将于会后统一回收，感谢配合
目 录
议案九：关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案 ..... 17
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
四川天微电子股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）
《四川天微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关
规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东
大会会议须知：
一、公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本
次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应配合现场要
求，接受身份核对等相关工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、
董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他
无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照
/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其
所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵
犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，
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经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，
先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。
但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”
。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表
为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联
关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决
时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由
会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因
应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东
大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《四川天微电子股份有限公司关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经
济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日
至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长巨万里
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
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（六）听取独立董事年度述职报告
（七）针对会议审议议案，股东发言及提问
（八）选举监票人和计票人
（九）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
（十）休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结
果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见
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（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束
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董事会
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议
案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规
定，公司董事会对 2024 年度主要工作情况进行了总结，具体详见 2025 年 4 月
报告》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议
案
各位股东及股东代理人：
会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，积
极推进监事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公
司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况进行总
结汇报，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年度监事会工作报告》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二
届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
为说明公司 2024 年度财务决算情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024
年度财务决算报告》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五
次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案四：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的
议案
各位股东及股东代理人：
为说明公司 2024 年度内部控制情况，公司编制了《2024 年度内部控制评价
报告》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年度内部控制评价报告》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》
的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司运营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024
年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。本议案已于 2025 年
通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议
案
各位股东及股东代理人：
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相
关工作，聘用期限为一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“四
川华信”）
成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人：李武林先生
截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 134
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。
四川华信 2024 年度的收入总额为 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59
万元，证券期货相关业务收入 13,302.69 万元。
四川华信 2024 年度服务的上市公司年报审计客户共计 41 家，审计客户主要
行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；
建筑业、批发和零售业等。审计收费总额 5,655.00 万元，本公司同行业上市公司
审计客户 10 家。
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四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业
保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。22 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次和自律监管措施 0
次。
二、项目信息
（1）拟签字项目合伙人：黄敏，注册会计师，注册时间为 1998 年 5 月，自
始为公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川浪莎控股股份有
限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司等。
（2）拟签字注册会计师：李星星，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，
自 2018 年 7 月加入本所并从事证券业务，自 2021 年开始为本公司提供审计服务；
近三年审计的公司包括：四川浪莎控股股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公
司，四川和邦生物科技股份有限公司等。
（3）拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师，注册时间为 2020 年 8 月，
自 2019 年 7 月加入本所并从事证券业务，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；
近三年审计的公司：南宁百货大楼股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公
司、四川美丰化工股份有限公司等。
（4）拟安排质量控制复核人员：陈杰，注册会计师，注册时间为 2014 年 5
月，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在华信会计师事务所执业，2024
年开始为公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：山东凯盛新材料股份
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有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司等，具有证券服务业务从业经验，
具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年除质量控制复核
人员陈杰因执业行为受到监督管理措施 1 次外，无因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协
会等纪律处分的情况。
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响
项目独立性的情况。
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价
原则以及 2025 年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12
月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-29,157,332.80 元，
母公司未分配利润为 146,779,422.64 元，期末资本公积余额 544,433,634.59 元。
公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战
略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促
进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年
度拟不进行利润分配。
本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《四川天微电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司
董事 2025 年度薪酬方案，具体如下：
公司董事长巨万里薪酬标准为人民币 105 万元/年（含税），不再另行领取董
事津贴；公司董事兼总经理张超及公司董事兼副总经理陈建、陈从禹按其担任的
职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事杨
有新不在公司领取董事津贴；公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币
公司董事薪酬及津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情
况进行监督，实际支付金额会有所波动。
此议案全体董事已回避表决，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代理人审议。
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议案九：关于取消公司监事会、废止《监事会议事规
则》并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于新《公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》对公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应
在 2026 年 1 月 1 日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司
法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会、
监事会同意公司取消监事会，并对《公司章程》进行相应修订，有关条款的修订
对照表具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>、修订公司部分治理制度
及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公
司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。同时提请股东大
会授权公司管理层具体办理《公司章程》的备案登记手续。
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议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《董事会议
事规则》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事会
第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一：关于修订《独立董事管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务
规则，公司拟修订《独立董事管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事管理制度》。本议案已于 2025
年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案十二：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《对外担保
管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《对外担保管理制度》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事
会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十三：关于修订《股东大会网络投票实施细则》
的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《股东大会
网 络 投 票 实 施细 则 》， 具 体 详 见 2025 年 4 月 30 日 在上 海 证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。本议案已于 2025 年 4
月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会
规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，
公司拟修订《股东大会议事规则》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。本议案已于 2025 年 4 月
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十五：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《关联交易
管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《关联交易管理制度》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事
会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及业务规则，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》，具体详见 2025
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所
选聘制度》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审
议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十七：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《募集资金
管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事
会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十八：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《内幕信息
知情人登记管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。本议案已于 2025
年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十九：关于修订《规范关联方资金占用的管理制
度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《规范关联
方资金占用的管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《规范关联方资金占用的管理制度》。本议案已于 2025
年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案二十：关于修订《累积投票实施细则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《累积投票
实施细则》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《累积投票实施细则》。本议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第二届董事
会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案二十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披
露管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务
规则，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。本议案已于 2025
年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案二十二：关于修订《重大经营与投资决策管理制
度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，公司拟修订《重大经营
与投资决策管理制度》，具体详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。本议案已于 2025
年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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