证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-034
东软集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次交易概况
东软集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东软集团”）正在筹划通过
发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司 43.00%股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
于 2024 年 12 月 30 日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的
议案。具体内容，详见本公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》 《上海
证券报》上的相关公告。
了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。
于 2025 年 3 月 10 日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于现金收
购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司签署附条件生效的支
付现金购买资产协议之补充协议的议案》等议案。具体内容，详见本公司于 2025
年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》上的相关公告。目前，公司已
与现金收购相关方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。
上述议案，待提交公司股东大会审议批准。
于 2025 年 4 月 9 日召开的公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司签
署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案》。具体内容，
详见本公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关
公告。2025 年 4 月 10 日，公司同步完成了对此前收到的上海证券交易所《关于
东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》（上证公函20250239
号）的回复，并披露了《关于上海证券交易所对公司收购股权相关事项的监管工
作函的回复公告》等相关文件。同日，公司发布了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 30 日召开股东大会，以审议公司以现金
收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的相关议案。
于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了 《关
于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》等相关议案。具体内容，
详见本公司于 2025 年 5 月 1 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》上的相关公
告。本次交易已经于近日通过了国家市场监督管理总局经营者集中审查，公司正
在推进本次现金收购相关的交割及工商变更手续。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买
思芮科技 43%股权的相关工作。截至本公告披露日，本次发行股份购买思芮科技
股权事项所涉及的标的公司两年一期审计工作、尽职调查等工作尚未全部完成，
与交易对方的磋商和谈判也仍在进行中。在上述事项全部完成后，公司将再次召
开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程
序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易涉及的相关工作仍在推进中，公司也在与交易对方持续磋商和谈判；
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管
机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素
及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内
容，并注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
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