统一低碳科技（新疆）股份有限公司
会议资料
二〇二五年五月
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
网络投票时间：2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年5月26日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案：
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
议案一：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中国共产党章程》
《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体
披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—42 号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
议案二：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》
《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
公司拟修订《股东会议事规则》。
该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会
议事规则》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
议案三：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟
修订《董事会议事规则》。
该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的《董事会议
事规则》
。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
议案四：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于撤销监事会及免去监事职务的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策
及运营效率，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司
的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。
基于上述监督职能调整，免去宋斌女士监事会主席、监事职务；免去赵树杰
先生和鲁金华女士监事职务。
该议案已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定媒体披露的《关于撤销监事会及免去监事职务的公告》（公告编号：2025—44
号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司监事会
二〇二五年五月十九日
议案五：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟换届选举第九届董事会非独立董事。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事）；独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
根据《公司章程》及股东大会选举程序，公司股东提名刘正刚先生、冯晋先
生、樊飞先生、朱盈璟先生为第九届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名
李嘉先生为第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
经公司职工代表大会民主选举，周绪凯女士当选为公司第九届董事会职工代
表董事（简历详见附件），将与股东大会选举产生的其他 5 名非独立董事及 3 名
独立董事共同组成第九届董事会。
该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025—43 号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
附：非独立董事候选人、职工代表董事简历
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
附：非独立董事候选人简历
刘正刚：男，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，EMBA 硕士研究生，经济
管理专业高级经济师。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员
（副总级）；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、总经理。现任信达投资有限
公司资深专员。
刘正刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯晋：男，汉族，1973 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，金融学、经济
学专业，高级经济师。历任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管、资金
结算中心副主任兼财务部副经理、资金结算中心副主任兼财务和审计部经理、财
务部经理。现任中国水务投资集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务资金部
（财务共享中心）总经理；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副董事长；
新疆融盛投资有限公司法定代表人、总经理。
冯晋先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
樊飞：男，汉族，1988 年 5 月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。
历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中
国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业
务经理、副经理、经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投资有
限公司监事。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理；上
海西力科实业发展有限公司执行董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事。
樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱盈璟：男，汉族，1990 年 12 月出生，硕士研究生，电子商务专业。历任
德勤管理咨询（上海）有限公司分析员，中国信达江苏省分公司业务经理、副经
理、经理。现任中国信达战略客户三部高级副经理；统一低碳科技（新疆）股份
有限公司董事。
朱盈璟先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李嘉：男，汉族，1966 年 2 月出生，本科学历，公路与桥梁设计专业。历任
北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化
工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团 CEO。现任中
国连锁经营协会汽车后市场专业委员会委员、生活服务业专业委员会副主任委员；
中国节能协会碳中和专业委员会常务委员；统一石油化工有限公司 CEO；统一低
碳科技（新疆）股份有限公司董事、总经理。
李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表董事简历
周绪凯：女，汉族，1970 年 5 月出生，本科学历，拥有注册会计师、保荐代
表人资格。历任中国信达资产管理公司石家庄办事处经理；信达证券股份有限公
司投资银行部董事总经理、副总经理；投资银行一部总经理。现任统一低碳科技
（新疆）股份有限公司董事、副董事长。
周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案六：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于换届选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟换届选举第九届董事会独立董事。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事）；独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
根据《公司章程》及股东大会选举程序，公司董事会提名李刚先生、梁上上
先生、李志飞先生为第九届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事候选人的
有关材料已报上海证券交易所进行资格备案审查，且审核无异议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025—43 号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
附：独立董事候选人简历
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
附：独立董事候选人简历
李刚：男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，教授、硕士生导师和管理
学博士。历任新疆经济管理干部学院教师。现任新疆财经大学会计学院教授和硕
士生导师；天康生物股份有限公司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公
司独立董事。
李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁上上：男，汉族，1971 年 1 月出生，教授，博士生导师。历任浙江大学法
学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。现任清
华大学法学院教授，博士生导师；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。
梁上上先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李志飞：男，汉族，1980 年 8 月出生，中共党员，博士，正高级工程师。历
任中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室
主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任
内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司副院长；统一低碳科技（新疆）股份有限
公司独立董事。
李志飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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