证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-67
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和视频相结合方式
在株洲和北京召开。本次会议预通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件
方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公
告编号：2025-68）和《中钨高新材料股份有限公司股东会议事规则
（修订后）》（公告编号：2025-69）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公
告编号：2025-70）和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则
（修订后）》（公告编号：2025-71）。
（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《董事会审计委员会工作细则（修订后）》
（公告编号：2025-72）
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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《董事会提名委员会工作细则（修订后）》
（公告编号：2025-73）
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会
工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（修订后）》（公告
编号：2025-74）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订后）》（公告编号：
（八）审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的
议案》
董事会同意选举张占魁先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉
先生和易君健先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与
第十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的
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议案》
董事会同意选举李仲泽先生、李疆先生、曲选辉先生、易君健先
生和张占魁先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第
十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于选举第十一届董事会战略与可持续发展
委员会委员的议案》
董事会同意选举李仲泽先生、沈慧明先生、李疆先生、徐加夫先
生、樊玉雯女士、宗雨冉女士和曲选辉先生担任公司第十一届董事会
战略与可持续发展委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员
会委员的议案》
董事会同意选举易君健先生、徐加夫先生、宗雨冉女士、曲选辉
先生和张占魁先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于批准第十一届董事会专门委员会主任
委员的议案》
董事会同意张占魁先生为第十一届董事会审计委员会主任委员，
李仲泽先生为第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会
主任委员，易君健先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会决
议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任胡佳超先生为公司财务总监，任期自本次董事会
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决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨
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（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王社权先生、齐申先生、王丹女士为公司副总经
理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时
止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨
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（十六）审议通过了《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》
董事会同意聘任公司副总经理王丹女士兼任董事会秘书、总法律
顾问，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满
时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨
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（十七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王玉珍女士为公司证券事务代表，协助公司董事
会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届
董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：30 在株洲以现
场和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会，股权登记日为
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
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