证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-051
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日
召开了 2024 年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇
英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝
裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第
一次会议经全体董事一致同意，于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯表决结合的
方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国枨先生及独立董事惠丽丽女士以
通讯的方式出席。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以及《广东文科绿色科技
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员选举情况如下：
司第六届董事会战略委员会委员，任期三年。召集人：潘肇英先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：蓝裕平先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：惠丽丽女士。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
司第六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：王雍君先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
鉴于公司第六届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，
为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命
新的高级管理人员之日止。
《关于公司高级管理人员延期换届的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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