证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-029
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第二十四次会议已于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。
本次会议于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事
会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书
李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工
作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。
经董事会提名，董事会提名委员资格审查，公司拟选举许可先生、周敏女士、
李前进女士为第四届董事会非独立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四
届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
具体审议结果如下：
（1）提名许可先生为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名周敏女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名李前进女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行
表决。
经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟选举胡明女士、肖兴刚
先生（会计专业人士）、冯岚女士为第四届董事会独立董事。独立董事候选人简
历详见附件。具体审议结果如下：
（1）提名胡明女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名肖兴刚先生为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名冯岚女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公
司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。根据《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，第四
届独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起至2027年9月12
日之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00召开公司2025年第二
次临时股东会。具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日
附件：
一、非独立董事候选人简历
许可先生，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大
学金融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所
有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010 年至今先后担任公司
内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理、董事
等职务。现任公司董事长。
截至本公告披露日，许可先生持有公司股票 931,585 股。与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。
周敏女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学金
融学学士，中共党员，高级会计师。曾就职于珠海安生医药有限公司、成都迪康
药业有限公司。2017 年至今先后担任公司集团财务经理、财务中心总经理、财
务副总监等职务。现任公司董事、总经理兼财务总监。
截至本公告披露日，周敏女士持有公司股票 500,000 股（均为股权激励限售
股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。
李前进女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具
有美国注册管理会计师、基金从业资格。2004 年起任职于易明医药，2004 年 6
月至今，先后任公司财务经理、内审经理、职工代表监事、证券事务代表、副总
经理、董事会秘书等职务。现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，李前进女士持有公司股票 483,000 股（其中股权激励限
售股 300,000 股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为非独立董事的
情形。
二、独立董事候选人简历
胡明女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕
业于对外经贸大学管理学专业。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒
股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席
执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限
公司董事长兼首席执行官；2016 年 4 月至 2023 年 7 月，任天津中润慧明文化传
媒有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公
司执行董事兼总经理。2016 年 9 月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交
所，NEW 朴新教育）的独立董事；2022 年 5 月至今，任北京北纬通信科技股份有
限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，胡明女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为独立董事的情形。
肖兴刚先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、
基金从业资格。2004 年 6 月至 2007 年 11 月，担任西藏天路股份有限公司财务
总监；2007 年 12 月至 2011 年 2 月，担任新希望集团财务高级经理；2011 年 3
月至 2011 年 12 月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012 年 1 月
至 2016 年 12 月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财
务总监、董事会秘书；2017 年 1 月至今，担任达风私募基金管理有限公司业务
总监。2007 年 9 月至 2013 年 9 月，任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：
公司（股票代码：000638）独立董事。2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，肖兴刚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为独立董事的情形。
冯岚女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医
学部（原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局
信息中心工程师。2001 年 7 月至 2008 年 7 月，任国家药品监督管理局信息中心
副主编；2008 年 8 月至 2009 年 5 月，任中国药学会医药政策研究中心部门主任；
月至今，任中国医药创新促进会秘书长；2023 年 7 月至今，任盛禾生物控股有
限公司独立非执行董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，冯岚女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为独立董事的情形。
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