证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033
北京慧辰资道资讯股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16
日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董
事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关
法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》 等相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 16 日为
本次股权激励计划的授予日，并同意向符合授予条件的 72 名激励对象（公司董
事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件，何伟先生在过去 6 个月内通过员
工持股平台间接减持公司股份，出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行
为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议
审议何伟先生的限制性股票授予事宜）授予 192.60 万股第一类限制性股票，向
符合授予条件的 90 名激励对象授予 181.942 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京慧辰资道资讯股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
回避表决情况：关联董事何伟回避表决。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
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