证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-041
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定
对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三
次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并
审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议
同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。
信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）》等议案。
信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三
次修订稿）》等议案。
广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（四次修订稿）》等议案。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内容如下：
预案章节 涉及内容 主要修订内容
更新行业数据，以及本次发行的目的的
二、本次发行的背景和目的
文字表述。
第一节 本次发行股
票方案概要 七、本次发行方案已经取得
更新公司第五届董事会第十二次会议审
批准的情况以及尚需呈报批
议情况。
准的程序
预案章节 涉及内容 主要修订内容
第三节 董事会关于
二、本次募集资金使用的必
本次募集资金使用的 更新募集资金投资项目最新进展。
要性与可行性分析
可行性分析
五、本次发行对公司负债情
第 四 节 董 事 会 关 于 况的影响 更新财务数据。
本次发行对公司影响
的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风
更新“（七）本次发行相关风险”。
险说明
第 五 节 公 司 利 润 分 二、最近三年公司利润分配 更新公司最近三年利润分配方案、现金
配政策及执行情况 情况 分红情况。
二、本次以简易程序向特定
第六节 与本次发行
对象发行股票摊薄即期回报 重新测算“本次发行摊薄即期回报对公
相关的董事会声明及
及填补措施和相关主体的承 司主要财务指标的影响”。
承诺事项
诺
本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广
信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四
次修订稿）》
。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、
获得中国证监会同意注册的意见，以及通过审核和同意注册的时间，都存在一定
的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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