证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-031
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 58,351,128
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0969
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,337,012 99.9758 1,625 0.0028 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,303,086 99.9177 35,551 0.0609 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 11,865,086 99.5967 35,551 0.2984 12,491 0.1049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,219,086 99.9175 35,551 0.0610 12,491 0.0214
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,289,838 99.8950 48,799 0.0836 12,491 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
科技股份有限 4,386 1
公司 2024 年度
利润分配方案》
度独立董事津 3,086 1 1
贴的议案》
度非独立董事 3,086 1 1
薪酬标准的议
案》
度监事薪酬标 3,086 1 1
准的议案》
大会授权董事 9,838 9 1
会办理小额快
速融资相关事
宜的议案》
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
就 议 案 7 的审 议 ，青岛 普奥达企业 管理服 务有 限公司 、ZHENGANMIN 、
FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏、
辜长明作为关联股东进行了回避表决。
就议案 8 的审议，郑今兰作为关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：甘为民、聂运锋
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
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