证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-024
永杰新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司
行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.1095
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
闯先生以线上通讯方式出席本次会议；
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,983,892 99.8080 177,702 0.1478 53,100 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,984,792 99.8087 176,002 0.1464 53,900 0.0449
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,984,492 99.8085 175,302 0.1458 54,900 0.0457
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,979,992 99.8047 178,602 0.1485 56,100 0.0468
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,950,592 99.7803 219,402 0.1825 44,700 0.0372
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,974,292 99.8000 190,002 0.1580 50,400 0.0420
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,798,288 98.4925 225,002 1.2451 47,400 0.2624
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,940,392 99.7718 225,802 0.1878 48,500 0.0404
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,966,992 99.7939 193,002 0.1605 54,700 0.0456
保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,926,692 99.7604 233,802 0.1944 54,200 0.0452
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,980,492 99.8051 176,802 0.1470 57,400 0.0479
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 100,864,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 15,768,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,317,586 92.6263 219,402 6.1256 44,700 1.2481
其中:市值
通股股东 393,906 73.5852 96,700 18.0644 44,700 8.3504
市值 50 万以
上 普 通股 股 2,923,680 95.9722 122,702 4.0278 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 5,746 02 0
的议案
大会授权董事 9,446 02 0
会 决 定 公 司
息派发方案的
议案
薪酬及 2025 年
度薪酬方案的
议案
会计师事务所 2,146 02 0
（特殊普通合
伙）为公司 2025
年度审计机构
的议案
及 子公 司 2025 1,846 02 0
年度向银行申
请授信额度及
担保事项的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
决权票数的三分之二；
况进行了单独计票；
三、 律师见证情况
律师：胡洁、李明健
永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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